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人人都是反洗找的第一道防线
[来源:本站 | 作者:林子晴 | 日期:2022年12月2日 | 浏览403 次]
  •       洗钱不仅仅是出现在电影和电视剧中,其实离我们很近,今天平安人寿阳江中心支公司就给你科普一下洗钱风险的问题,下面我们以趣味宾给你做分解:案例1:你有遇到过不靠暗的"兼职"吗?动动手指就可月入几万,天下真的有这么好的事情吗?小张告诉好阴友说:"我动个银行十出租给别人赚取租金,有时候再抢个任务用微信转账就自能嗟取佣金,面目转介绍还能赚差价,我给你介绍吧,让你也曦”。表面上看这是普通的转账行为,但今天我们告诉你,这种并不是简单的转账,其实是在帮不法分子转移班款,这是跑分洗钱,不仅个人隐私池面,存在财产损失的风险,而目还会成为犯罪分子的帮凶,受到法律的制裁。定要慧眼识真相,不要让自已参与到不法分子的洗钱活动中去。案例2:有时候好心的明友帮忙也会无意中参与了"洗钱”,比如下面这个案例,一天,小完同小成说小成所我的微信转账金额受限,能不能帮忙给小李转账4万元",小成说"没问题,我们都是兄弟,帮这个忙也,是小问题的“,如下小成按照小亮指示进行一系列操作把小李转给自己银行卡的4万元通过微信充值,再提现到另外一张银行卡上,通过绑定支付宝转账到小李的另一个账户中。小亮操作完成后给小成500元辛苦费,一个月后,当自己银行卡被警方冻结后,小成也设有意识到问题的严重性。但警方通过核查小成银行卡流水发现,小李转入银行卡上的4万余元资金嫌诈骗非法所得。”从如下两个案例我们来科普一下反洗钱的贴士吧,这个你一定要知道:。

    ((一)请保管好自己的金融账户和个人信息:1、不要出租.转借、出售任可形式的金融账户(包括支付一维码等各美具有收款.付款转账等功能的实名账户):2.不要出租出借自己的身份证件,

    (二)不要用自己的账宁替他人过渡资金或提现:通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人过渡资金或提现
    • (三)选择安全可靠的合法经营金融机构办理业务:合法经苔的金融机构为客户提供融资。资产管理.、财富增值和保值等服务,接受监管和履行反洗钱义务是对客户和自身负责,请一定要选择安全可靠、严格屋行反洗钱义务的金融机构办理业务
    • (四)、主动配合金融机构开展反洗钱基础工作:出示有效身份证件:如实填写相关信息:留存有效身份证件的复印件或影印件:以电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息,回答工作人员合理的提问,配合开展尽职调查。,

      (五)勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义:我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。我们人人都是反洗钱的第一道防线,勇于打击洗钱活动,维护社会金融安定



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