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阳江农商银行举办2022年新员工反洗钱和反恐怖融资知识培训班
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2022年8月3日 | 浏览226 次]

 


    为提升新员工洗钱和恐怖融资风险防范意识和业务水平,进行全面提升全员反洗钱和反恐怖融资履职能力,7月28日晚上,阳江农商银行举办2022年新入行员工反洗钱和反恐怖融资知识专项培训班。
    培训期间,该行合规与风险管理部反洗钱岗位专员为新员工讲解洗钱行为、洗钱罪的概念、洗钱的特征和危害、反洗钱的重要意义、日常反洗钱工作以及反洗钱法律法规等反洗钱的基础知识,详细介绍了反洗钱的核心义务和相关内控制度,重点讲解客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存工作职责及相关要求,使新员工们深刻认识到当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的严峻形势,进一步明确了岗位反洗钱职责,提升新员工反洗钱沟通技巧。培训结合当前“伪现金”、“冒名开户”洗钱案例进行分析,培训结束后对参训人员培训情况进行测试,巩固和强化新员工的洗钱风险防范意识。
    此次培训内容贴合实际业务,使新入行员工对反洗钱工作有了基本认知,对日常反洗钱工作重点有了总体方向,为今后洗钱风险防控工作中打下坚实基础,有利于该行业务的健康持续发展。


责任编辑:阳江金融消协