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阳江中支践行我为群众办实事 推动阳江市首宗洗钱罪成功宣判
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2021年11月4日 | 浏览453 次]

 

​为加大对辖区洗钱犯罪活动的惩治力度,有效推动洗钱入罪工作,阳江中支牢记“金融为民”初心,积极践行“我为群众办实事”,依托反洗钱联席会议机制,加强与司法执法部门的协调配合,全力推动洗钱入罪工作取得重大突破。

一、召开工作会议,统一思想认识

阳江中支将推动洗钱入罪作为工作重点。为统筹辖内金融机构资源,7月23日召开了2021年阳江辖区反洗钱工作会议,指导各金融机构配合做好反洗钱行政调查工作,提升反洗钱调查反馈结果的规范性和时效性;督促各金融机构把握《刑法修正案(十一)》实施的契机,主动作为,统筹各方资源对在侦洗钱案件犯罪等提供全方位支持,积极协助人民银行推动“自洗钱”、地下钱庄洗钱和境外上游犯罪等三类洗钱罪案件尽早实现突破。

二、完善协调机制,提供制度保障

一是紧紧围绕推动洗钱入罪的工作主线,积极走访纪委监委、公安局、检察院等部门,充分发挥反洗钱行政主管部门职能优势,加强反洗钱知识宣讲工作力度。在分管领导蔡春辉副行长带领下,反洗钱科分别走访了市纪委监委、市公安局、阳春市和江城区公安局、市检察院、阳春市、江城区和阳西县检察院等部门,就强化线索摸排、案件沟通协调等方面达成共识。二是不断强化与公、检、国安等部门的沟通协调,提升合作力度和深度。2021年,阳江中支和市检察院、市公安局签订了联合打击洗钱犯罪合作备忘录,和市国安局签署了工作协作机制,为联合打击洗钱犯罪提供了强有力的制度保障。

三、外出取经,交流学习促提升

为切实解决洗钱入罪工作中的“疑点、难点、堵点”问题,蔡春辉副行长和谢春果副行长率反洗钱科、国际收支科工作人员及阳江市公安局经侦支队谢永清支队长率民警来到茂名市公安局经侦支队,学习交流涉税及地下钱庄相关案件的办案经验。通过经验交流会开阔了眼界,拓宽了办案思路,更深入了解了办案中遇到的难题,借鉴了有益经验,取得了很好的交流学习效果。

四、深挖案件细节,强化跨部门会商研讨

对已移送的重点案件,阳江中支及时跟进,依法协助做好行政调查和涉案账户协查,累计向侦查机关提供200余个账户的交易信息,有效帮助侦查机关甄别分析交易可疑点。案件侦办过程中,阳江中支不断通过情报交流、案情会商、专题研讨等方式加强跨部门协调联动。蔡春辉副行长先后多次带队到江城区公安局和阳春市公安局讨论案情和立案入罪问题,3次与检察院人员探讨定罪标准,及时掌握案件进展,为促进案件后续工作顺利进行奠定了良好基础。

五、重拳破冰,推动阳江建市以来首宗洗钱罪成功宣判

人行阳江中支一系列扎实到位的工作措施,得到辖区市、县、区公检法部门的认同和支持,各部门进一步凝聚了打击洗钱犯罪共识,形成了“齐抓共管、有案立案”的良好工作格局。目前阳江地区洗钱入罪工作取得了重大突破,2021年9月阳西县法院对“彭XX”保险诈骗洗钱罪已经宣判,这是阳江建市以来首宗成功宣判的洗钱罪。2021年8月阳春市公安局破获一起贩卖毒品案,阳春市检察院9月对其中一名涉案犯罪嫌疑人以洗钱罪批捕并已逮捕归案,目前该案正在移送检察起诉。

中国人民银行阳江市中心支行反洗钱科供稿

 

 



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